मालमत्ता खरेदीदारांसोबत 200 कोटी रुपयांची फसवणूक, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती.Gurugram Property Scam

Gurugram Property Scam : जर तुम्ही एखाद्या रिअल इस्टेट कंपनीला मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी पैसे देत असाल, तर तुमचे पैसे योग्य ठिकाणी खर्च होत आहेत की नाही याची योग्य माहिती घ्या. असे होऊ शकते की कंपनी तुमच्याकडून पैसे घेऊन ते एखाद्या प्रकल्पात गुंतवते ज्यामध्ये तुम्हाला रस नाही. Real estate company

गुरुग्राम (गुडगाव) येथील एका कंपनीने हे केले आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) या कंपनीवर आपली पकड घट्ट केली आहे. दिल्ली पोलिस आणि गुरुग्राम पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या (ईओडब्ल्यू) एफआयआरच्या आधारे ईडीने हा मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला आहे. Property update

⭕संपूर्ण प्रकरण जाणून घ्या

गुरुग्राममधील एका रिअल इस्टेट कंपनीवर गंभीर आरोप लावण्यात आले आहेत. ईडीचे म्हणणे आहे की कंपनीने घर खरेदीदारांकडून ५०० कोटींहून अधिक रुपये उकळले. हे पैसे गृहनिर्माण भूखंड देण्याच्या नावाखाली घेण्यात आले होते.

परंतु असा आरोप आहे की कंपनीने लोकांची फसवणूक केली आणि श्रीलंकेतील एका हॉटेल प्रकल्पात सुमारे २०५ कोटी रुपये गुंतवले. ईडी देशभरातील घर खरेदीदारांसोबतच्या फसवणुकीच्या प्रकरणांची चौकशी करत आहे. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात (एनसीआर) अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. Property buy scam

🔵कंपनीचे नाव काय आहे?

फसवणुकीचा आरोप असलेल्या रिअल इस्टेट कंपनीचे नाव क्रिश रिअलटेक आहे. कंपनीच्या मालकाचे नाव अमित कात्याल आहे. ही फसवणूक कंपनी, तिचा मालक आणि इतर काही लोकांशी संबंधित आहे.

अमित कात्याल यांना २०२३ मध्ये ईडीने आणखी एका मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक केली होती. हे प्रकरण रेल्वेमधील कथित ‘जमिनीसाठी नोकरी’ घोटाळ्याशी संबंधित होते. Property update

ईडीच्या गुरुग्राम कार्यालयाने जुलैमध्ये कंपनी आणि तिच्या मालकांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) न्यायालयाने १९ ऑगस्ट रोजी आरोपींना नोटीस बजावली.

🔺भूखंड देण्याचे आश्वासन दिले होते

ईडीने एका निवेदनात म्हटले आहे की, तपासात असे दिसून आले आहे की अमित कात्यालने लोकांना भूखंड देण्याचे आश्वासन देऊन फसवणूक केली. त्याच्या कंपनीने ४०० हून अधिक ग्राहकांकडून ५०० कोटींहून अधिक रुपये वसूल केले, तर कायद्यानुसार त्याच्याकडे आवश्यक परवानेही नव्हते. Property update today

असा आरोप आहे की या फसवणुकीतून मिळालेले पैसे ताबडतोब अमित कात्याल आणि त्याच्या बनावट कंपन्यांच्या (कागदी कंपन्या) खात्यात हस्तांतरित केले गेले. या कंपन्यांचे मालक कात्याल आणि त्याचे कुटुंबीय होते. या बनावट कंपन्यांमध्ये डमी संचालक (नावाने संचालक) नियुक्त केले गेले असल्याचा आरोप आहे. या लोकांच्या नावाने अनेक मालमत्ता खरेदी करण्यात आल्या.

🔴कंपनीने स्वतः मालमत्ता खरेदी केली

ईडीचे म्हणणे आहे की घर खरेदीदारांकडून घेतलेले २०५ कोटी रुपये श्रीलंकेतील कोलंबो शहरातील एका हॉटेल प्रकल्पात गुंतवले गेले. हे पैसे महादेव इन्फ्रास्ट्रक्चर नावाच्या शेल कंपनीमार्फत पाठवण्यात आले होते. Property

ईडीच्या मते, काही पैशातून मालमत्ता,जमीन (land)आणि फ्लॅट देखील खरेदी करण्यात आले. या मालमत्ता गुड अर्थ प्रायव्हेट लिमिटेड, द वन ट्रान्सवर्क्स स्क्वेअर प्रायव्हेट लिमिटेड (श्रीलंकेची कंपनी), हेवन ट्रेडलिंक प्रायव्हेट लिमिटेड आणि कात्यालच्या कुटुंबातील सदस्य आणि कर्मचाऱ्यांच्या नावाने खरेदी करण्यात आल्या. तपासात असेही समोर आले की कात्यालच्या मुलाने सेंट किट्स आणि नेव्हिसचे नागरिकत्व घेतले आहे. तो श्रीलंकेतील मालमत्तेचा मालक असल्याचा दावा करत आहे.land record

Source : navbharattimes

Leave a Comment